2021年8月28日，江阴警方根据线索抓获一帮助信息网络犯罪活动嫌疑人徐某。调查讯问后民警发现，徐某和缪某、胡某、吴某四人之间有大量的不明资金往来，专案组顺藤摸瓜，一个为境外诈骗犯罪提供赃款转移服务的犯罪团伙浮出水面。
专案组对徐某供述的线索进行了研判，经过周密部署，当天将缪某、胡某、吴某三人抓获归案。
据嫌疑人胡某供述，7月初，其在社交平台上看到“刷单兼职”的招募启事，只要转账收款就可以赚取佣金，胡某便联系对方，后在明知对方从事诈骗犯罪的情况下，组织徐某等人利用自己的银行卡、微信、支付宝为诈骗团伙转移赃款。
截至案发，该团伙非法获利4000余元，涉案金额近100万元。目前，胡某、徐某等4人已被采取刑事强制措施。
近期，梁溪警方在侦办一起“网购退货”诈骗案件的过程中，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人屠某晓、朱某等10人，涉案金额160万余元。
2021年7月18日，居民严某接到一个陌生电话，对方称其购买的商品存在质量问题需要办理退款，并以“核验支付信用”等理由索要银行卡、验证码等信息，严某信以为真，按照对方指示进行了操作，却收到银行卡存款被转出13万余元的信息。
接报后，梁溪警方迅速开展侦查工作，通过深入研判，发现受害人的钱款转账完成后，被江西宜春的朱某取出，办案人员判断，朱某很可能就是帮助诈骗犯罪团伙进行洗钱的“跑分”人员。
为进一步查明朱某背后隐藏的“跑分”团伙及成员身份，办案民警继续深入研判，先后掌握另外9名团伙成员的身份和窝点信息。7月27日，梁溪警方分赴江西宜春、浙江温州等地，将该“跑分”洗钱团伙10名涉案嫌疑人一举抓获。目前，朱某等10人均已被采取刑事强制措施。
近日，宜兴警方在侦办一起诈骗案件的过程中，成功打掉一帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获嫌疑人张某、周某、施某3人，涉案金额16万余元。2021年8月10日，居民刘某接到一自称乡镇“领导”的微信好友申请，以需要刘某帮忙为由，骗取刘某168000元转账，刘某意识被骗后报警。
近日，宜兴警方在侦办一起诈骗案件的过程中，成功打掉一帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获嫌疑人张某、周某、施某3人，涉案金额16万余元。2021年8月10日，居民刘某接到一自称乡镇“领导”的微信好友申请，以需要刘某帮忙为由，骗取刘某168000元转账，刘某意识被骗后报警。
宜兴警方迅速开展侦查工作，通过深入研判，发现刘某被骗钱款转入福建三明的张某卡中，并且通过调取相关视频资料发现，案发后的取款人正是卡主张某，取款后被一辆红色轿车接走，民警当即判断，这是一个有组织的违法犯罪团伙。宜兴警方迅速组织警力赶赴福建，在当地公安机关的配合下，精准锁定犯罪嫌疑人及其落脚点。8月19日，3名违法犯罪嫌疑人进入警方的视野，蹲守的民警将3人一举抓获。经审查，3人交代了明知取款并转移的资金为诈骗犯罪所得的情况下，大量收购银行卡、微信账户等用来转移赃款的犯罪事实。目前，3人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
法律链接
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
当前“断卡”行动已进入关键时期和攻坚阶段，无锡公安将始终保持高压严打态势，完善工作举措，健全技术手段，强化行业治理和重点整治，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。
公安机关正告涉“两卡”违法犯罪分子，立即停止违法犯罪活动，尽快投案自首，争取从宽处理。同时，提醒广大群众提高警惕，切勿因贪图小利而出租、出售、出借本人银行卡、电话卡，避免沦为犯罪分子的帮凶，让自己身陷囹圄。