近日，连云港警方历经数月缜密侦查，抽丝拨茧，成功侦破一起“民族资产解冻”类诈骗案件，抓获10余名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金2万余元。

“民族资产解冻”？

小心，这是诈骗！

2020年7月，灌云警方收到线索，伊山镇居民老崔被朋友拉进一个名为“XX基金会”的微信群。群主称，有一笔“民族资产”即将解冻，用于“精准扶贫”等项目，只要缴纳5元会费，就可以享受“扶贫项目分红”。

“缴5元就能拿到几万元的分红，这样的好事谁不乐意。”

“5元钱买不了吃亏，也买不了上当，一起入个会吧。”

……

老崔和他的老伙计们一合计，一起加入了“XX基金会”。入会后，他们向群主分别提供身份证号、银行卡号等个人信息，但偶有人在微信群中询问分钱的情况，得到的回答都是“正在办”“项目还没有落地”。

办案民警收到线索后，第一时间对涉及人员身份进行核实，落地侦查。受到犯罪分子所谓的“保密法”蒙蔽，多名被害人对民警走访存在抗拒心理，将民警拒之门外、拒接电话。为了尽快突破，办案民警针对每个被害人做了大量分析，多次上门做思想工作，最终被害人崔某、李某放下思想包袱，如实陈述其被骗过程。

通过缜密细致分析研判，办案民警逐渐摸清了非法“XX基金会”的组织架构——该“基金会”仿照公司建制分级管理，下设分公司、子公司200余个，每个公司从上至下依次设有“董事长”“总经理”“党委书记”“副书记”“总经理助理”“秘书长”以及“财务、统计、督察”部长等职位，一级对应一级，逐级汇报诈骗收益情况。他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展下线、吸纳会员，会员呈几何位数式增长。

在连云港市公安局相关业务部门的指导下，办案民警在理清犯罪团伙架构后，从该犯罪团伙中心入手，分层突破，抽调精干警力组成抓捕小组分赴黑龙江、河南、扬州等地落地抓捕，陆续将团伙主要成员董某华等10人抓获归案。

据了解，这一诈骗项目于2020年5月成立，犯罪嫌疑人伪造“精准扶贫”“一带一路”等项目，以“小付出、高回报”噱头为诱饵，许诺只要缴纳会员费就能获得大额扶贫款，通过微信、QQ等社交工具大肆建群，运用吸纳会员、吸收资金等手段组成层级鲜明的诈骗组织。

公安机关提醒广大群众，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目！

“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上在大陆和海外遗留保存了巨大财富，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。

在此，警方郑重提醒广大市民：

凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗；

凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；

凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪。