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资金流水超一亿!苏州警方重拳捣毁“四方支付”犯罪团伙

发布时间: 2021-01-06 文章来源: 姑苏公安微警务 作者:

  为躲避公安机关打击,诈骗团伙利用各种方式为犯罪资金打掩护,“第四方支付”就是其中之一。近日,姑苏警方捣毁了一个“四方支付”犯罪团伙,抓获22名涉案嫌疑人,冻结涉案银行卡总计2524张,冻结涉案资金8254万元。截至落网,该团伙涉案资金流水已超过一亿元!   涉案手机   “第四方支付”,是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通等第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。   涉案手机   2020年7月,姑苏公安分局白洋湾派出所接到市民张先生的报警,称在某赌博游戏中充值8000元,在提现时发现被“克扣”,只剩7800余元。明明赢了游戏,却连本金都拿不全。接到报警后,白洋湾派出所协同分局网安大队共同开展侦查,隐藏在赌博游戏背后的两个第四方支付平台“来法支付”“无聊支付”浮出水面,嫌疑人潘某、陈某、任某等人也随之进入警方视线。经过缜密侦查,姑苏警方组织了收网行动,前往河南、湖南、四川等地实施抓捕行动,共计抓获22名犯罪嫌疑人,将该第四方支付平台后的利益链条彻底斩断。   嫌疑人账本   据任某交代,2020年2月其偶然发现了一个“跑分”招工帖子,他就出借了个人支付宝、银行账户给诈骗团伙流转资金,但一段时间过后,其因账户交易异常很快被封了号。6月中旬,经济压力巨大的任某再次上网寻找类似“兼职”,却意外发现如果自己建立第四方支付平台,就能避免被官方查封账户,通过为诈骗团伙提供结算服务来获取利益。任某开始求助网友,结识了从事IT行业的陈某,二人一拍即合,决定开始创建第四方支付平台。   第四方支付平台   陈某利用IT从业的资源,购买源码创建了“来法支付”“无聊支付”。任某找到了曾经的同事李某一起入伙,正处于无业状态的李某积极响应,成为了该团伙的“财务总管”。任某一边寻求网友潘某等人的介绍,与赌博网站等诈骗团伙取得联系,一边通过“跑分”聊天群拉拢人员投靠自己,先后发展了杜某、韩某、崔某等18名团伙成员。团伙成员在二手交易App上架虚构商品,选择“他人代付”获取该商品的付款二维码,随后将该二维码上传到第四方支付平台,提供给诈骗团伙用于所谓的“游戏充值”。截至被抓获,任某团伙已为9个不同的赌博网站提供资金结算服务,所使用的付款二维码超过了3000个,两个第四方支付平台日结算订单高达500万元,近一月结算流水更是超过了一亿元!   目前,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,犯罪嫌疑人任某、陈某、李某、潘某等人被依法逮捕,其余犯罪嫌疑人已被移送起诉。   

   
供稿:苏州市委政法委
责编:王志高
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